Antiriciclaggio.sis

La soluzione che consente di operare nel pieno rispetto della vigente normativa Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio.sis consente la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente (gestione grado di rischio) e consente la registrazione delle operazioni che, per entità, natura o altra circostanza conosciuta, saranno ritenute sospette.

Sono tenuti al rispetto degli adempimenti Antiriciclaggio: dottori commercialisti, revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, nota, avvocati, società di revisione, periti, consulenti, intermediari finanziari, agenzie immobiliari e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.